当前，新型网络犯罪已成为主流犯罪，诈骗手法迭代变化，与公安机关在通讯网络等方面的攻防不断升级。近年来，犯罪分子利用虚拟货币流通性强、可跨平台、跨境交易且没有限额的特点实施犯罪，而“洗钱”也成为犯罪分子获利的首选。“洗钱”团伙利用聊天软件发展“客户”，将网络传销、涉诈、涉赌等犯罪资金通过区块链转换为虚拟货币，再通过交易平台将货币分散出售兑换人民币，利用低买高卖的方式从中攫取非法利益。长期以来，河南省洛阳市公安局偃师分局对电信诈骗类案件始终保持高度重视，严厉打击相关违法犯罪活动。近期，高龙派出所成功破获一起利用数字货币为电信网络诈骗犯罪“洗钱”案件，为群众挽回经济损失，为“打盗骗、压发案、护平安”百日攻坚专项行动再添战果。

#蛛丝马迹追线索#

高龙派出所在打击电信网络诈骗犯罪过程中，获取一条线索，于是立即上报主要领导并组织警力开展侦破工作。为尽快破获案件，高龙派出所对前期发现的线索进行细致分析，经过缜密侦查，发现这是一起利用出售数字货币实施诈骗的违法犯罪案件。办案民警立即联合相关单位对涉案银行卡进行溯源、快速研判，发现了资金链中涉及虚拟货币交易的可疑线索，民警利用线上线下多种渠道进行大量取证，最终锁定了家住偃师区大口镇的犯罪嫌疑人秦某。经调查，嫌疑人秦某贪图“高收益快回报”不惜铤而走险，通过某聊天APP售卖虚拟货币，在明知违法的情况下利用“买手”提供的账户为电信网络诈骗犯罪转移赃款提供帮助，最终秦某以出售每个虚拟货币多收三分钱的价格赚取好处费。经过抽丝剥茧、固定证据，案件迅速被侦破，秦某因掩饰犯罪所得已被依法采取刑事强制措施。

案件虽已告破，但群众利益无小事。高龙派出所本着“破案与追赃同步、打击与挽损并重”的原则，马不停蹄地开展追赃工作。派出所民警积极主动与嫌疑人秦某及其家属沟通，通过以案释法等方式，晓之以理、动之以情，最终在民警的不懈努力下，嫌疑人秦某退赔19800元。

#收到锦旗获赞誉#

追赃挽损，毫厘亦重。近日，案件受害人张女士专程从成都赶到高龙派出所送来一面“办案神速重拳出击守护人民财产安全”的锦旗，感谢民警为自己挽回经济损失，并对高龙派出所为民服务和细致的工作态度表示认可，派出所民警表示：“守护人民群众财产安全，我们责无旁贷！群众满意，就是对我们工作最大的认可。”

一面锦旗，一声感谢，它承载着信赖，更写满了责任；它传达了谢意，更倾注了期盼。打击违法犯罪、守护人民平安，偃师公安始终在行动！偃师公安将以“打盗骗、压发案、护平安”百日攻坚专项行动为契机，深入践行以人民为中心的理念，坚决遏制犯罪行为多发势头，严打严防侵财犯罪，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

【编辑 滢滢】

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